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公司与李安东、李润生于2016年12月19日缔结了《之填充造定》(以下简称《填充造定》)

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  本公司及董事会具体成员保障音信披露的实质真正、无误、完备,没有子虚纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

  齐峰新质料股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十一次聚会报告于2016年12月13日以传真或邮件送出的体例发出,于2016年12月19日正在公司聚会室以现场体例召开。聚会应出席董事7名,加入聚会董事7名。公司监事和高级办理职员列席了本次聚会,聚会由董事长李学峰先生主办召开。本次聚会的召开吻合《公法律》、《公司章程》以及相闭执法、法则的规则。经与会董事卖力审议并正在议案表决票上表决签名,审议通过了如下决议:

  《齐峰新质料股份有限公司非公拓荒行股票预案(修订稿)》同日披露于巨潮资讯网()。

  二、以5票协议,0票阻难,0票弃权,审议通过了《闭于公司与特定对象订立的议案》

  本公司及董事会具体成员保障音信披露的实质真正、无误、完备,没有子虚纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

  齐峰新质料股份有限公司(以下简称齐峰新材或公司)自上市以后苛峻遵照《中国国民共和国公法律》、《中华国民共和国证券法》、《深圳证券贸易所股票上市正派》等执法法则、表率性文献的相闭规则,并正在证券禁锢部分和深圳证券贸易所的监视和指引下,连接圆满公法律人处置布局,胀舞公司表率运作。

  依据中国证券监视办理委员会(以下简称中国证监会)于2016年12月2日出具的《中国证监会行政许可项目审查反应成见报告书》(163082号)的联系央浼,现将公司近来五年接收证券禁锢部分和深圳证券贸易所禁锢步伐及整改处境通告如下:

  本公司及董事会具体成员保障音信披露的实质真正、无误、完备,没有子虚纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

  齐峰新质料股份有限公司(以下简称齐峰新材或公司) 拟非公拓荒行股票,公司实质限度人李学峰先生的划一行径人李安东、李润生先生拟认购本次非公拓荒行的通盘股票。

  依据中国证券监视办理委员会(以下简称中国证监会)于2016年12月2日出具的《中国证监会行政许可项目审查反应成见报告书》(163082号)的联系央浼,公司实质限度人李学峰先生的划一行径人李安东、李润生先生即是否存正在减持处境或减持策划的景象出具了许可函,整体处境如下:

  李安东、李润生行为公司本次非公拓荒行A股股票的认购对象,于2016年12月19日出具《闭于不存正在减持处境或减持策划的许可函》,作出如下许可:

  1、从本次非公拓荒行初次订价基准日前六个月至本许可函出具之日不存正在减持公司股票的处境;

  本公司及董事会具体成员保障音信披露的实质真正、无误、完备,没有子虚纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

  齐峰新质料股份有限公司(以下简称齐峰新材或公司)第三届董事会第十九次聚会审议通过了《闭于公司与特定对象订立附生效条方针股份认购和讲的议案》。

  依据中国证券监视办理委员会(以下简称中国证监会)于2016年12月2日出具的《中国证监会行政许可项目审查反应成见报告书》(163082号)的联系央浼,为进一步昭着本次认购的违约义务,公司与李安东、李润生于2016年12月19日订立了《之添加和讲》(以下简称《添加和讲》),添加和讲仍然公司第三届董事会第二十一次聚会审议通过。

  一、两边(公司与认购人合称为两边)划一协议对原《认购和讲》的第七条违约义务举办添加,添加后的第七条违约义务条件如下:

  7.1 一方违反本和讲项下商定,未能一共执行本和讲,或正在本和讲所作的陈述和保障有任何子虚、不真正或对毕竟有掩瞒或宏大脱漏即组成违约,违约方应担当抵偿对方以是而受到的牺牲,两边另有商定的除表。

  7.2 本和讲项下商定的定向刊行股票和认购事宜如未取得(1)刊行人股东大会通过或(2)中国证监会照准的,不组成刊行人违约。

  7.3 任何一方因为不行抗力变成的不行执行或一面不行执行本和讲的仔肩将不视为违约,但应正在条目同意下采用一齐须要的施帮步伐,节减因不行抗力变成的牺牲。遇有不行抗力的一方,应尽速将事变的处境以书面步地报告对方,并正在事变产生后15日内,向对方提交不行执行或一面不行执行本和讲仔肩以及必要延期执行的源由的申报。如不行抗力事变络续30日以上,一方有权以书面报告的步地终止本和讲。

  7.4 正在中国证监会照准甲方本次非公拓荒行的批文有用期内,倘使乙方未遵照《认购和讲》第3.4条商定的限期足额缴款的,每延期一日,乙方遵照未缴纳股款一面的千分之从来甲方支出违约金。

  7.5 倘使乙方延期十日仍未足额缴款的,则视为乙方放弃缴纳,甲方有权随时以书面报告的步地终止《认购和讲》。乙方应遵照未缴纳股款一面的百分之五向甲方支出违约金。如乙方因未定期足额缴款违约而给甲方变成实质牺牲,且乙方支出的违约金不够以添补甲方实质牺牲的,则乙方仍需按甲方未得添补的实质牺牲一面承当抵偿义务。

  二、本添加和讲为两边对《认购和讲》的添加,与《认购和讲》拥有划一执法功能,本添加和讲与《认购和讲》不划一之处,以本添加和讲为准,其余实质仍以《认购和讲》为准。

  三、因本添加和讲而爆发的任何争议,应实用与《认购和讲》相通的争议处分体例。

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